제 9기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제09기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 경기도 평택시 브레인산단4로 45, 케이지에이 대회의실(3F)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제09기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
·제2-1호 의안 : 2026년 표준정관 개정으로 인한 정관변경의 건
·제2-2호 의안 : 그 외 조문 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
·제2-1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건(신규선임)
·제2-2호 의안 : 사내이사 김옥태 선 임의 건(임기만료에 따른 재선임)
·제2-3호 의안 : 사내이사 이성일 선임의 건(임기만료에 따른 재선임)
·제2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(임기만료에 따른 재선임)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김관일 신규선임의 건)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 기 타
가. 주주총회 1주일 전까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.kga-i.com)에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다. 감사보고서는 2026년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.kga-i.com)에 게재하였습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주 로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 의결권 행사방법
가. 직접행사 : 참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 1부), 대리인 신분증, 참석장
다. 법인주주: 대리인의 신분증, 위임장(법인의 정보 및 대리인의 인적 사항 기재, 법인인감 날인),
법인인감증명서 1부, 사업자등록증
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
8. 별 첨
참석장·위임장 / 의결권 참고자료
9. 문의 및 회신
경기도 평택시 브레인산단4로 45 케이지에이㈜ 기획팀 (T. 031-8043-5891 / F. 031-667-5893)
2026년 03월 13일
케이지에이 주식회사 대표이사 김 옥 태