제 9기 정기주주총회 소집 통지

제 9기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제09기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기도 평택시 브레인산단4로 45, 케이지에이 대회의실(3F)

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

      제1호 의안 : 제09기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 정관 변경의 건

        ·제2-1호 의안 : 2026년 표준정관 개정으로 인한 정관변경의 건

        ·제2-2호 의안 : 그 외 조문 정관 변경의 건

      제3호 의안 : 이사 선임의 건

        ·제2-1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건(신규선임)

        ·제2-2호 의안 : 사내이사 김옥태 선임의 건(임기만료에 따른 재선임)

        ·제2-3호 의안 : 사내이사 이성일 선임의 건(임기만료에 따른 재선임)

        ·제2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(임기만료에 따른 재선임)

      제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김관일 신규선임의 건)

      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 기 타

가. 주주총회 1주일 전까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.kga-i.com)에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다. 감사보고서는 2026년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.kga-i.com)에 게재하였습니다.

5. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사방법

가. 직접행사 : 참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 1부), 대리인 신분증, 참석장

다. 법인주주: 대리인의 신분증, 위임장(법인의 정보 및 대리인의 인적 사항 기재, 법인인감 날인),

법인인감증명서 1부, 사업자등록증

   ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 별 첨

   참석장·위임장 / 의결권 참고자료

9. 문의 및 회신

   경기도 평택시 브레인산단4로 45 케이지에이㈜ 기획팀 (T. 031-8043-5891 / F. 031-667-5893)

2026년 03월 13일

케이지에이 주식회사 대표이사 김 옥 태